Río Grande.- La investigación se encuentra a cargo de la Justicia Federal a través del fuero Penal Económico. Los imputados, y que de hecho ya poseen fecha para indagatorias, son Maximiliano Bernabé Perpetto y Marcela Silva Gallardo. Por el momento son los únicos imputados, aunque siguen muy de cerca los pasos de su contador, Claudio Otero.
La acusación refiere a lavado de dinero, es decir, haber puesto en el mercado fondos de origen ilícito a través de la adquisición de bienes otorgados con apariencia de licitud. Dichas pesquisas comenzaron a partir de otra causa por drogas, la cual fue infructífera, pero que derivó en una serie de escuchas telefónicas y este desprendimiento.
De las escuchas surgió la existencia de transferencias, posesión de automotores e inmuebles por valores muy encima al nivel de vida que podían justificar –en blanco- tanto Perpetto como Silva Gallardo.
Asimismo, en la investigación surgieron otros datos llamativos, por ejemplo, Marcela Silva Gallardo, una de las investigadas, poseía una camioneta Jeep CherokeeLimited, teniendo como único ingreso la Asignación Universal por Hijo. En el caso de Perpetto, quien conducía numerosos vehículos a nombre de otras personas, con la particularidad que dichas unidades poseían tarjeta azul habilitante para que Perpetto los utilizara.
Todo esto derivó en una intervención de la UIF a nivel nacional, la Unidad de Investigaciones Financieras, que reportó a la Justicia Federal un informe detallado de toda la situación patrimonial de la pareja, en bienes y transacciones bancarias, que se entiende, no se condice con su nivel de ingresos.
La UIF emitió un “reporte de operaciones sospechosas” de la firma Autos y Autos SRL, además de la agencia y todo su parque automotor, un complejo de departamentos sobre calle 25 de Mayo, la adquisición en efectivo de una millonaria propiedad en el barrio Las Barrancas, e incluso la adquisición en su momento de dos locales nocturnos, hoy devenidos en “privados”.
Con este bagaje probatorio la Fiscalía Federal solicitó la semana pasada el secuestro de alrededor de diez automotores, algunos de ellos ya en propiedad de terceras personas, y embargos contra la pareja imputada que finalmente ya cuenta con una fecha de indagatoria para el próximo 27 de agosto del corriente año.